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Plan du cours
Les bases de Compliance and the Management of Compliance Risk
- Comprendre la conformité et les risques qui y sont associés Quels sont les domaines importants en 2021 ? Qui sont les parties prenantes des responsables de la conformité et des responsables des signalements en matière de blanchiment d’argent ? Comprendre et atténuer les risques de non-conformité
Création et gestion d'un cadre de conformité Risk Management
- Comprendre une approche risque-Management L’impact sur l’entreprise – positif et négatif – de la création d’une approche risque-Management
Conformité et Corporate Governance
- Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ? Comment interagit-il avec la Conformité ? Qui sont les parties prenantes ? Principes de gouvernance d'entreprise Management Codes et lignes directrices des comités Gouvernance d'entreprise et prévention de la criminalité financière
Contrôles et vérifications de conformité
- Qu’attendent les régulateurs ? Création d'un programme de surveillance de la conformité
Autres Financial Crime considérations
- Blanchiment d'argent et financement du terrorisme – un nouveau regard Fraude Data Protection et sécurité de l'information Informations personnelles et sensibles Data Protection Politiques
L'avenir
- Où sont aujourd’hui la Compliance et ses Risk Management hotspots… ?
21 heures
Nos Clients témoignent (1)
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