Plan du cours
Fondements de la technologie Blockchain
Décentralisation, ouverture et transparence comme propriétés architecturales
Primitives cryptographiques qui sécurisent la chaîne : hachage, signatures numériques, arbres de Merkle
Mécanismes de consensus : Proof of Work, Proof of Stake et alternatives émergentes
Noeuds, mineurs, validateurs et topologie d'un réseau actif
Paysage des Cryptomonnaies
Bitcoin et le modèle de grand livre original
Ethereum et l'exécution de contrats intelligents basée sur les comptes
Chaînes orientées vers la confidentialité : Monero, Zcash et leurs différences par rapport aux grands livres transparents
Stablecoins, altchains et leur rôle dans les flux illicites
Laboratoire Pratique - Lire la Blockchain
Connexion aux noeuds Bitcoin et Ethereum pour l'accès aux données en direct
Navigation dans les explorateurs de blocs et requête des transactions en direct
Lecture des transactions brutes, scripts et appels de contrats intelligents
Cartographie de l'historique d'un portefeuille sur une chaîne transparente
Portefeuilles, Clés et Mécaniques des Transactions
Taxonomie des portefeuilles : web, bureau, mobile, matériel, custodiel versus non-custodial
Phrases de récupération (seed phrases), dérivation de clés et vecteurs de récupération
Modèles de transactions UTXO versus basée sur les comptes
Adresses, sorties de changement et graphes de transactions du point de vue d'un traceur
Mining et Trading comme Contexte d'Enquête
Mécaniques du mining, pools, taux de hachage et comment le mining est exploité pour blanchir ou créer des fonds
Plateformes d'échange centralisées, décentralisées et guichets hors marché (OTC)
Contrôles KYC et AML aux plateformes d'échange et où ils échouent
Comment les schémas de trading peuvent masquer les flux sous-jacents de corruption
Contrats Intelligents et Surface DeFi
Ce que sont les contrats intelligents et comment leur état est observable on-chain
Primitives DeFi : swaps, prêts, pools de liquidité et rendement farming
Ponts interchaînes et actifs enveloppés (wrapped assets) comme outils d'obscurcissement
Lecture des interactions contractuelles pour détecter des signaux d'enquête
Laboratoire Pratique - Forensic des Portefeuilles et des Transactions
Inspection des portefeuilles matériels et logiciels dans un environnement contrôlé
Récupération et analyse d'artefacts provenant d'appaisis saisis
Reconstruction des graphes de transactions à travers les chaînes UTXO et basées sur les comptes
Regroupement d'Adresses et Attribution
Regroupement par entrées communes et autres heuristiques standard de l'industrie
Détection des sorties de changement et empreintes comportementales
Liaison des entités on-chain aux identités off-chain via OSINT
Combinaison du web crawling, des données sociales et des fuites pour l'attribution
Dark Web, Marchés et Flux de Cryptomonnaies Criminelles
Cartographie des économies criminelles sur les marchés du dark web
Typologies courantes : arnaques, fraude, contrebande, contournement des sanctions
Suivi des produits depuis le dépôt initial jusqu'aux points de conversion en espèces
Indicateurs d'activité crypto liée à la corruption
Outils d'Amélioration de la Confidentialité et Contre-Forensic
Mélangeurs, tumblers et implémentations CoinJoin
Cryptomonnaies de confidentialité et limites du traçage sur les chaînes publiques
Ponts interchaînes et enveloppement d'actifs comme couches d'obscurcissement
Ce que le traçage peut et ne peut pas récupérer selon chaque technique
Laboratoire Pratique - Tracer un Portefeuille Suspect
Utilisation d'outils open source pour suivre un graphe de transactions complexe
Regroupement d'un réseau de portefeuilles et attribution de confiance à l'attribution
Documenter les résultats sous forme de paquet de renseignement structuré
Typologies de Blanchiment d'Argent en Crypto
Placement, nivellement et intégration adaptés aux actifs numériques
Nivellement à travers les plateformes DeFi, ponts et mélangeurs
Protocoles DeFi comme surfaces de blanchiment et comment les interpréter
Vecteurs de conversion en espèces : marchés pair-à-pair, guichets OTC et instruments prépayés
Rançongiciels (Ransomware), Vol et Réponse aux Arnaques
Schémas de paiement des rançongiciels et étapes de réponse immédiate
Pratiques de négociation et de récupération, avec leurs limites et risques
Violations de plateformes d'échange, rug pulls, hameçonnage (phishing) et analyse des vols à grande échelle
Travailler avec les victimes pour préserver les preuves sans compromettre l'enquête
Enquête Interchaînes
Traçage des actifs à travers Bitcoin, Ethereum et chaînes compatibles EVM
Suivi des fonds à travers les ponts et tokens enveloppés
Réconciliation des preuves on-chain avec les enregistrements des plateformes d'échange et off-chain
Simulation Pratique - Laboratoire d'Enquête sur la Corruption
Simulation de flux de pots-de-vin à travers plusieurs chaînes et un mélangeur
Construction d'un récit cohérent à partir de preuves on-chain fragmentées
Production de la documentation de la chaîne de custody pour les preuves numériques
Conformité AML et Paysage Juridique
Directives du GAFI (FATF), Règle du voyage (Travel Rule) et différences juridictionnelles
Obligations AML et KYC à travers les prestataires de services sur actifs virtuels (VASP)
Sanctions, personnes politiquement exposées (PEP) et typologies pertinentes pour la corruption
Intégration des résultats liés aux cryptomonnaies dans les programmes de conformité existants
Travail avec les Plateformes d'Échange et Partenaires Transfrontaliers
Mandats judiciaires, MTLD (traités d'entraide judiciaire) et canaux de partage d'informations
Ordres de gel, préservation des actifs et procédures de saisie
Coordination du traçage des cryptomonnaies avec les lignes traditionnelles d'investigation financière
Preuves Numériques et Préparation au Tribunal
Chaîne de custody pour les artefacts de cryptomonnaie et les preuves on-chain
Présentation des preuves blockchain aux décideurs non techniques et aux jurys
Défis courants liés aux preuves numériques et moyens de défendre les résultats
Travail avec des experts témoins et conseillers techniques externes
Projet Final - Simulation d'Enquête de Corruption de Bout en Bout
Travail du premier renseignement initial jusqu'à l'enquête complète
Construction du réseau de portefeuilles, attribution et chronologie
Engagement avec les plateformes d'échange et partenaires transfrontaliers
Production d'un rapport prêt pour le tribunal et présentation orale
Résumé et Prochaines Étapes
Pré requis
- Une littératie technique intermédiaire, incluant les réseaux et l'utilisation de base de la ligne de commande Linux
- Une compréhension pratique des concepts cryptographiques tels que le hachage et le chiffrement à clé publique
- Un antécédent en investigation financière, cybersécurité, forensic ou conformité
- La familiarité avec au moins un langage de script est utile mais non obligatoire
- Une compréhension générale des transactions financières et des principes AML
Audience cible
Enquêteurs et analystes forensiques au sein d'agences anti-corruption, d'unités de criminalité financière et de forces de l'ordre. Spécialistes en cybersécurité soutenant les fonctions de fraude, AML et de gestion des preuves numériques. Professionnels de la conformité et des risques opérant dans des environnements réglementés où l'exposition aux cryptomonnaies augmente.
Nos clients témoignent (1)
- J'aime l'introduction à la blockchain. Pour un débutant en blockchain comme moi, cela m'a beaucoup éclairé. - J'apprécie aussi l'atelier technique, il est également intéressant.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Formation - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
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