Formation Cadre complet de diligence raisonnable et de conformité pour les institutions financières

Public cible

Tous les membres de la haute direction qui doivent posséder une connaissance opérationnelle de l'AML et du CTF, ainsi que des moyens de les prévenir, et une sensibilisation aux autres enjeux actuels pertinents en matière de criminalité financière ;

Format du cours

Une combinaison de :

• Discussions animées
• Présentations diapositives
• Études de cas
• Exemples concrets

Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de :

• Expliquer comment prévenir l'AML et le CTF
• Comprendre les principaux aspects de l'AML et du CTF dans le contexte de leurs entreprises, ainsi que des efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre
• Définir les mesures qu'une entreprise et son personnel devraient adopter pour se protéger contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
• Exposer de quelle manière une entreprise peut devenir la cible du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; et expliquer quels « indicateurs d'alerte » peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou avérée)
• Comprendre certains des autres « points chauds » de la criminalité financière

Finance / Gestion

Cette formation en direct animée par un instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux gestionnaires et ingénieurs en fabrication qui souhaitent renforcer leur capacité à évaluer des investissements, élaborer des études de cas solides et présenter des narratives convaincantes pour des projets de capital.

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de : calculer et appliquer les principaux critères d'évaluation des investissements à des scénarios de fabrication, élaborer un dossier d'investissement CAPEX complet incluant des projections de flux de trésorerie et une analyse de sensibilité, utiliser des modèles et des fiches CAPEX pour rationaliser le processus d'approbation, et préparer des narratives claires au niveau exécutif pour justifier les demandes de dépenses en immobilisations.

Le module sur les centres de coût couvre les routines et les pratiques de gestion des frais généraux, du calcul des coûts des nomenclatures (BOM) et de la détermination des coûts au niveau du produit dans les opérations de fabrication et de services.

Cette formation en direct dirigée par un formateur (en ligne ou sur site) s'adresse aux praticiens de niveau intermédiaire qui souhaitent configurer, exploiter et valider les routines de centre de coût au sein d'environnements d'entreprise.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Créer, configurer et maintenir des centres de coût alignés sur les structures organisationnelles.
• Élaborer et valider la coûtification des nomenclatures (BOM) à l'aide de méthodes d'allocation standard, basées sur les activités et des frais généraux.
• Intégrer les heures de machine, les heures de travail des opérateurs et les indicateurs de main-d'œuvre dans les calculs de centre de coût.
• Appliquer les principes de la coûtification par absorption pour garantir des valorisations précises des produits et de fin de période.

Format de la formation

• Enseignement guidé avec des démonstrations basées sur des études de cas.
• Exercices pratiques de coûtification et modélisation basée sur des tableurs.
• Travaux pratiques axés sur l'application simulant des workflows réels de coûtification et de rapprochement.

Options de personnalisation de la formation

• Pour un contenu sur mesure, des modèles de coûtification spécifiques à l'industrie ou une alignement sur une plateforme ERP, veuillez nous contacter.

Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un instructeur, est destinée aux professionnels de la finance et du droit qui souhaitent apprendre les principes et les pratiques du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire, leur permettant ainsi de gérer et de résoudre efficacement les problèmes de recouvrement.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les avantages et les inconvénients du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Appliquer les principales méthodes et techniques du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Évaluer l'efficacité et l'efficience du recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Traiter les enjeux juridiques et éthiques liés au recouvrement extrajudiciaire et judiciaire.
• Intégrer le recouvrement extrajudiciaire et judiciaire de manière complète et cohérente.

La CRS est la norme de l'OCDE pour l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers entre les juridictions. Elle vise à lutter contre l'évasion fiscale transfrontalière en obligeant les institutions financières à identifier et déclarer les comptes détenus par des résidents fiscaux étrangers.

Cette formation animée par un instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels de la conformité et des opérations de niveau intermédiaire souhaitant mettre en œuvre des politiques solides axées sur la CRS, effectuer une diligence raisonnable précise sur la résidence fiscale et aligner leurs processus internes sur les exigences de déclaration similaires à celles du FATCA.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Expliquer le cadre de déclaration de la CRS, les définitions clés et les obligations juridictionnelles en vertu de la norme de l'OCDE.
• Appliquer les procédures de diligence raisonnable de la CRS (y compris les recherches d'indicateurs et la gestion des auto-certifications) pour identifier avec précision les comptes à déclarer.
• Cartographier et aligner les flux de travail KYC/AML internes pour répondre aux exigences de la CRS et aux obligations connexes similaires au FATCA.
• Concevoir des contrôles, des flux de données et des processus de reporting pour produire des soumissions conformes à la CRS.

Format du cours

• Conférences interactives et discussions.
• Exercices pratiques et laboratoires basés sur des modèles (examen des auto-certifications, évaluation des indicateurs).
• Exemples d'implémentation concrets pour opérationnaliser la CRS dans les systèmes d'intégration et de déclaration.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une version personnalisée de ce cours (règles spécifiques à la juridiction, intégration des systèmes ou comparaison approfondie avec le FATCA), veuillez nous contacter pour en convenir.

Cette formation en direct, encadrée par un formateur (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux gestionnaires souhaitant identifier et minimiser les risques de fraude auxquels sont confrontés les commerçants en ligne.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre le fonctionnement de la fraude en commerce électronique.
• Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de leur entreprise en commerce électronique.
• Évaluer la "préparation" de leur organisation à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
• Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.

Format du cours

• Conférence interactive et discussion.
• Nombreux exercices et mises en pratique.
• Mise en œuvre concrète dans un laboratoire en direct.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin de convenir des détails.

La formation Excel à l’analyse financière couvre les techniques avancées de tableur dont ont besoin les professionnels de la finance, des fonctions de recherche et lookup aux formules de recherche, en passant par les graphiques croisés dynamiques, la mise en forme conditionnelle, les flux de données externes et l’analyse des titres financiers. Elle explore des approches pratiques pour évaluer les concepts de valeur temps de l’argent, identifier les tendances du marché, élaborer des modèles de prévision financière et exploiter l’ensemble de la boîte à outils analytique d’Excel pour des calculs financiers complexes et la production de rapports.

Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un formateur à Canada, s'adresse aux professionnels de la finance travaillant dans des institutions aux États-Unis ou à l'étranger qui souhaitent comprendre les aspects juridiques, de conformité et d'application de la FATCA afin de respecter les obligations fiscales imposées par les autorités fiscales américaines (IRS).

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre :

• L'impact de la FATCA sur la conformité fiscale mondiale et la transparence financière.
• Les exigences de diligence raisonnable et de déclaration de la FATCA.
• Les aspects juridiques les plus importants de la FATCA et les moyens d'en garantir la conformité.

Ce cours d'introduction fournira aux participants une connaissance approfondie et pratique des principaux marchés financiers, de leur objectif, de leur fonctionnement, de leurs activités principales et de leur réglementation. Il est conçu pour être à la fois un rafraîchissement des connaissances, un apprentissage et un défi, afin que tous les participants en tirent le maximum de bénéfices. Les commentaires et les discussions seront activement encouragés tout au long des séances, qui seront interactives plutôt que simplement réactives et factuelles.

L'objectif principal est de s'assurer qu'à l'issue du cours, tous les participants seront mieux outillés pour gérer leurs clients et leurs besoins continus, et pour contextualiser les services et les marchés dans lesquels ils opèrent et participent.

Cette formation en direct, animée par un instructeur, à Canada (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux administrateurs cloud, aux architectes cloud, aux responsables technologiques et aux analystes financiers souhaitant enregistrer, gérer, surveiller et traiter les actifs financiers d'une organisation dans le cloud.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure d'appliquer les pratiques FinOps dans leur organisation pour prévoir les coûts, optimiser les processus et effectuer des opérations de gestion financière dans le cloud.

Cette formation en présentiel ou en ligne, animée par un formateur, s'adresse aux professionnels de la finance de niveau intermédiaire souhaitant acquérir une connaissance approfondie des principes et méthodologies FinOps, y compris la gestion financière du cloud, les stratégies d'optimisation et la collaboration entre les équipes de finance, d'ingénierie et des affaires.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre le cadre FinOps, ses principes et ses phases.
• Gérer efficacement les coûts du cloud grâce à l'analyse des données et à la gouvernance.
• Collaborer entre les équipes de finance, d'ingénierie et des affaires afin d'aligner les dépenses du cloud.
• Utiliser les outils FinOps pour l'allocation des coûts, les prévisions et l'optimisation.
• Se préparer à l'examen de certification FinOps Certified FOCUS Analyst.

Cette formation en direct animée par un formateur en Canada (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels du niveau avancé de la gestion financière du cloud qui souhaitent valider leur expertise en opérations financières (FinOps) liées à la gestion des coûts du cloud.

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Acquérir les connaissances avancées requises pour l'examen FinOps Certified Professional.
• Comprendre les pratiques FinOps complexes, y compris l'optimisation des coûts, la gestion des budgets et la génération de rapports.
• Développer des compétences pratiques pour appliquer les stratégies FinOps dans des scénarios réels.
• Se préparer à réussir l'examen FinOps Certified Professional.

Cette formation en direct animée par un instructeur (sur place ou à distance) s'adresse aux comptables et aux teneurs de livres comptables qui souhaitent utiliser Xero pour la tenue de livres.

À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Obtenir une vision en temps réel du flux de trésorerie.
• Lier des comptes bancaires à Xero pour la réconciliation bancaire.
• Préparer et vérifier les déclarations de TPS (Taxe sur les produits et services) dans Xero.
• Créer des rapports destinés à être partagés avec les membres de l'équipe.

Cette formation en direct dirigée par un formateur à Canada (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels non financiers de niveau débutant qui souhaitent acquérir une compréhension fondamentale des principes financiers et comptables essentiels à une prise de décision efficace en entreprise.

À la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre les concepts financiers et comptables de base essentiels à la prise de décision commerciale.
• Interpréter et analyser les états financiers tels que le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie.
• Appliquer les ratios financiers clés pour évaluer la santé financière d'une entreprise.
• Développer et gérer des budgets et effectuer des analyses des écarts pour surveiller la performance commerciale.
• Utiliser l'analyse du point mort pour soutenir les décisions opérationnelles et stratégiques.