Formation Criminalité Financière en Calgary

Public cible

Tous les membres de la haute direction qui doivent posséder une connaissance opérationnelle de l'AML et du CTF, ainsi que des moyens de les prévenir, et une sensibilisation aux autres enjeux actuels pertinents en matière de criminalité financière ;

Format du cours

Une combinaison de :

• Discussions animées
• Présentations diapositives
• Études de cas
• Exemples concrets

Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de :

• Expliquer comment prévenir l'AML et le CTF
• Comprendre les principaux aspects de l'AML et du CTF dans le contexte de leurs entreprises, ainsi que des efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre
• Définir les mesures qu'une entreprise et son personnel devraient adopter pour se protéger contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
• Exposer de quelle manière une entreprise peut devenir la cible du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; et expliquer quels « indicateurs d'alerte » peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou avérée)
• Comprendre certains des autres « points chauds » de la criminalité financière

Cette formation en direct, encadrée par un formateur (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux gestionnaires souhaitant identifier et minimiser les risques de fraude auxquels sont confrontés les commerçants en ligne.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre le fonctionnement de la fraude en commerce électronique.
• Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de leur entreprise en commerce électronique.
• Évaluer la "préparation" de leur organisation à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
• Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.

Format du cours

• Conférence interactive et discussion.
• Nombreux exercices et mises en pratique.
• Mise en œuvre concrète dans un laboratoire en direct.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter afin de convenir des détails.