Online or onsite, instructor-led live Financial Crime training courses demonstrate through interactive discussion and hands-on practice the fundamentals and advanced topics of Financial Crime.
Financial Crime training is available as "online live training" or "onsite live training". Online live training (aka "remote live training") is carried out by way of an interactive, remote desktop. Manitoba onsite live Criminalité Financière trainings can be carried out locally on customer premises or in NobleProg corporate training centers.
Emplacement d’Affaires Idéal pour Professionnels et Clients
Idéalement situé à l’emblématique croisement de Portage et Main, 201 Portage Avenue est un choix parfait pour les entreprises recevant régulièrement des visiteurs. Avec un stationnement sur place, un salon d’affaires moderne et une variété de restaurants, cet emplacement garantit une expérience fluide et agréable.
Travaillez dans des bureaux lumineux et spacieux, dotés de grandes baies vitrées et de terrasses extérieures, conçus pour le confort et la productivité. Pour une pause bien méritée, plongez dans l’histoire locale au Manitoba Museum ou profitez d’une séance de shopping au Winnipeg Square Shopping Centre.
St. Mary
330, avenue St. Mary, Winnipeg, Canada, R3C 3Z5
Lien rapide vers l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg à 20 minutes.
201, avenue Portage
201, avenue Portage – 18e étage, Winnipeg, Canada, R3B 3K6
Situé au 18e étage de l'immeuble le plus prestigieux de Winnipeg, le centre d'affaires 201 Portage Avenue allie une architecture époustouflante et un style moderne pour créer un environnement d'entreprise élégant et haut de gamme.
Public
Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;
Format du cours
Une combinaison de :
Discussions facilitées
Présentations de diapositives
Études de cas
exemples
Objectifs du cours
A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :
Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.
Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours
Exposé et discussion interactifs.
Beaucoup d'exercices et de pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
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Dernière Mise À Jour:
Nos clients témoignent (1)
Le formateur n'a pas laissé une seule minute inexploitée !
Il était en ébullition tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel pour tout ce qu'il traitait.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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