En ligne ou sur site, les formations en direct animées par un formateur démontrent, à travers des discussions interactives et une pratique pratique, les fondamentaux et les sujets avancés de Financial Crime.
La formation en Financial Crime est disponible sous forme de "formation en ligne en direct" ou de "formation sur site en direct". La formation en ligne en direct (également appelée "formation à distance en direct") se déroule par le biais d'un bureau distant interactif, via remote desktop. La formation sur site en direct peut être organisée localement sur les lieux du client dans Port Moody ou dans les centres de formation corporatifs NobleProg situés à Port Moody.
NobleProg -- Votre Fournisseur Local de Formation
Port Moody - Brew Street
220 Brew Street, Port Moody, Canada, V3H 0H6
Ces salles de conférence sont situées dans un espace de bureau moderne dans une communauté prestigieuse. Deux arrêts d'autobus locaux et la station Inlet Centre située près de l'espace de travail offrent des services dans la région et dans le reste de Vancouver. Moins de 10 minutes pour dîner dans l'un des restaurants populaires de Suter Brook Village.
Tous les cadres supérieurs Management qui ont besoin d'une connaissance pratique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de leur prévention, ainsi que d'une sensibilisation aux autres questions pertinentes et actuelles Financial Crime ;
Format du cours
Une combinaison de :
Discussions facilitées
Présentations de diapositives
Études de cas
exemples
Objectifs du cours
A la fin de ce cours, les délégués seront capables de :
Expliquer comment la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être évitée
Comprendre les principaux aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels qu'ils s'appliquent à leurs entreprises, ainsi que les efforts nationaux et internationaux déployés pour les combattre.
Définir les moyens par lesquels une entreprise et son personnel doivent se protéger contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Détailler comment une entreprise peut devenir une cible pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : et expliquer quels "signaux d'alarme" peuvent les aider à identifier, prévenir et signaler toute activité criminelle (suspecte ou réelle).
Comprendre certains des autres "points chauds" du Financial Crime.
Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.
Format du cours
Exposé et discussion interactifs.
Beaucoup d'exercices et de pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
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Dernière Mise À Jour:
Nos clients témoignent (1)
Le formateur n'a pas laissé une seule minute inexploitée !
Il était en ébullition tout au long de chaque leçon et a fourni beaucoup de matériel pour tout ce qu'il traitait.
Elpida - Unemployed
Formation - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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