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Plan du cours
Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et contre le financement du terrorisme (CTF)
- Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et comment fonctionnent-ils ?
- L'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : et les types de délits relevant de la législation sur la prévention Financial Crime
- L'expansion du blanchiment d'argent, de la drogue à la corruption en passant par le terrorisme
La réponse de la communauté internationale à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- La réponse de la communauté internationale à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme après le 11 septembre 2001
- En particulier le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) :
- Ses catégories de membres (cela peut inclure une section sur l'adhésion de certains pays)
- ses 40 recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et ses 9 autres recommandations en matière de financement du terrorisme
- Son influence sur la législation nationale et internationale
Conformité avec la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Législation internationale et législation applicable au pays où la formation est dispensée
- Réglementation et législation britanniques (à titre de comparaison) : principalement le Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).
Stratégies de conformité
- Contrôles internes, procédures et politiques
- Coopération avec les autorités et les régulateurs
- Règles de connaissance du client (KYC) et d'identification et de vérification (ID&V)
- Impact sur la stratégie, les relations avec les clients et les ressources humaines
Reconnaître et signaler les transactions suspectes
- Obligations légales
- Identification des transactions suspectes
- Déclaration interne et externe des transactions suspectes
Techniques de détection du blanchiment de capitaux
- Prévention, détection et diligence raisonnable
- Mécanismes d'alerte précoce
L'avenir
- Où sont les points chauds d'aujourd'hui ?
- Quelles sont les prochaines étapes de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
Autres Financial Crime points chauds
- Fraude
- Sécurité de l'information
- Abus de marché et délits d'initiés
- Sanctions
Pré requis
Aucun.
14 heures
Nos Clients témoignent (5)
Le formateur est sympathique et connaît bien le sujet. Le formateur est professionnel.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Formation - Management and Team Development
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Le formateur, Richard, a été très bon.
Lisa
Formation - The Compliance and MLRO Refresher Programme
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The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Formation - Corporate Governance
A cité des exemples tirés de la "vie" et m'a rendu très curieux au sujet des types de personnalité.
Tomek - Amer Sports Poland
Formation - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Traduction automatique
it was a very good training based on experience